corporate compliance

Diseñamos, implantamos y validamos planes de prevención de riesgos penales.

Plan de prevencion de riesgos penales

¿Qué es?


Es un conjunto de medidas y procedimientos adoptados por la empresa para identificar los riesgos penales a los que se enfrenta y establecer mecanismos internos de prevención, detección, gestión, formación y control.

¿Por qué es necesario?


De acuerdo con la legislación penal española, la adopción y ejecución de un sistema de prevención de delitos eficaz por parte de la empresa, puede eximirla de responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus empleados y directivos.

¿Qué objetivos persigue?


Promover una auténtica cultura ética y de cumplimiento, evitar las conductas delictivas y conseguir la exención de responsabilidad de la empresa cuando, pese a los protocolos aplicados, la comisión de un delito no se haya podido evitar.


Diseñamos, implantamos y validamos planes de prevención de riesgos penales para Empresas, Fundaciones, Asociaciones, Clubes Deportivos, Corporaciones de Derecho Privado, Sociedades mercantiles participadas por corporaciones públicas y otros entes con personalidad jurídica. Nuestra metodología está adaptada al tipo de cliente y tiene en cuenta su función, su dimensión, el sector en el que opera, así como la misión, objetivos, y medios materiales y humanos con los que cuenta.

Generamos un producto exclusivo.

Quiénes somos

Conoce nuestra firma
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Somos una firma que presta servicios en todo el ámbito nacional a empresas de distintos sectores de actividad, a entidades del sector financiero y a particulares.
Para el desarrollo de nuestra actividad mantenemos alianzas con firmas reputadas de distintos ámbitos: Procesos, Auditoria, Seguridad Informática, Fiscal y Laboral, que nos permiten aportar servicios de gran calidad.

SOMOS UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR Y ESTRUCTURADO.


Los profesionales que integran nuestra organización tienen experiencia contrastada en el análisis de procesos, la identificación de riesgos y debilidades y la propuesta de medidas para mitigarlos.

El equipo legal integrado por profesionales con dilatada experiencia como asesores jurídicos in house y externos en empresas de sectores regulados, industriales y de servicios, con amplio conocimiento en la detección y gestión de los distintos riesgos legales que afectan a la actividad empresarial.

UTILIZAMOS UNA METODOLOGÍA PROPIA


Una metodología adaptada a los estándares nacionales e internacionales de programas de prevención de delitos.

Una metodología contrastada en el ámbito de la detección y gestión de riesgos empresariales legales y operativos, y asociada a propuestas para su mitigación y para la mejorara de los procesos de las empresas.

 

Nos comprometemos a mantener estándares de calidad en la prestación de nuestros servicios. Aportamos políticas de transparencia para que nuestros clientes tengan plenas garantías de que la metodología que empleamos y el trabajo que realizamos es el más adecuado en cada caso.

nuestros socios

Mantenemos alianzas estratégicas con las siguientes firmas

NU2 Abogados


Despacho de abogados y consultores que presta servicios de asesoramiento legal personalizado y de alta calidad. Está especializado en Derecho Bancario, Compliance, Derecho de Insolvencias y la Litigación, y en consultoría de procesos asociadas a dichas ramas de actividad.

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Gómez de la Flor


Despacho multidisciplinar que ofrece servicios jurídicos y de consultoría para empresas. Está especializado en derecho laboral. Experiencia, formación continua y orientación al cliente son los cimientos sobre los que se sustenta su trabajo.

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Baixauli & Asesores


Despacho especializado en derecho fiscal, laboral y mercantil con más de 40 años de experiencia. Pionero en la aplicación de programas de Compliance en las empresas. Empatía, calidad y compromiso son sus señas de identidad.

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Dinagram


Firma integrada por un equipo de profesionales con años de experiencia en gestión de proyectos en diversos ámbitos. Especializada en análisis de riesgo operativo, auditoría y optimización de procesos. Apuesta por crear y gestionar proyectos innovadores.

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cartera de servicios

CONSULTORÍA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASOCIADOS AL COMPLIANCE

Noticias y publicaciones