Plan de prevencion de riesgos penales
¿Qué es?
Es un conjunto de medidas y procedimientos adoptados por la empresa para identificar los riesgos penales a los que se enfrenta y establecer mecanismos internos de prevención, detección, gestión, formación y control.
¿Por qué es necesario?
De acuerdo con la legislación penal española, la adopción y ejecución de un sistema de prevención de delitos eficaz por parte de la empresa, puede eximirla de responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus empleados y directivos.
¿Qué objetivos persigue?
Promover una auténtica cultura ética y de cumplimiento, evitar las conductas delictivas y conseguir la exención de responsabilidad de la empresa cuando, pese a los protocolos aplicados, la comisión de un delito no se haya podido evitar.
Diseñamos, implantamos y validamos planes de prevención de riesgos penales para Empresas, Fundaciones, Asociaciones, Clubes Deportivos, Corporaciones de Derecho Privado, Sociedades mercantiles participadas por corporaciones públicas y otros entes con personalidad jurídica. Nuestra metodología está adaptada al tipo de cliente y tiene en cuenta su función, su dimensión, el sector en el que opera, así como la misión, objetivos, y medios materiales y humanos con los que cuenta.
Generamos un producto exclusivo.
Quiénes somos
Conoce nuestra firma
Somos una firma que presta servicios en todo el ámbito nacional a empresas de distintos sectores de actividad, a entidades del sector financiero y a particulares.
Para el desarrollo de nuestra actividad mantenemos alianzas con firmas reputadas de distintos ámbitos: Procesos, Auditoria, Seguridad Informática, Fiscal y Laboral, que nos permiten aportar servicios de gran calidad.
¿Qué nos diferencia de la competencia?
SOMOS UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR Y ESTRUCTURADO.
Los profesionales que integran nuestra organización tienen experiencia contrastada en el análisis de procesos, la identificación de riesgos y debilidades y la propuesta de medidas para mitigarlos.
El equipo legal integrado por profesionales con dilatada experiencia como asesores jurídicos in house y externos en empresas de sectores regulados, industriales y de servicios, con amplio conocimiento en la detección y gestión de los distintos riesgos legales que afectan a la actividad empresarial.
UTILIZAMOS UNA METODOLOGÍA PROPIA
Una metodología adaptada a los estándares nacionales e internacionales de programas de prevención de delitos.
Una metodología contrastada en el ámbito de la detección y gestión de riesgos empresariales legales y operativos, y asociada a propuestas para su mitigación y para la mejorara de los procesos de las empresas.
Nos comprometemos a mantener estándares de calidad en la prestación de nuestros servicios. Aportamos políticas de transparencia para que nuestros clientes tengan plenas garantías de que la metodología que empleamos y el trabajo que realizamos es el más adecuado en cada caso.
nuestros socios
Mantenemos alianzas estratégicas con las siguientes firmas
cartera de servicios
CONSULTORÍA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASOCIADOS AL COMPLIANCE
Noticias y publicaciones
Jornada formativa en la Cámara de Comercio de Valencia
El próximo día 21 de Diciembre de 2016 a las 09:30h tendrá lugar una jornada formativa en la Cámara de Comercio de Valencia en la que se verán en detalle responsabilidades jurídicas tanto de las empresas como de sus administradores. Intervendrán D.Julio Gallardo Martínez. Estrategia Comercial Valora Prevención D. David Baixauli Almenar. Ovserva Corporate Compliance[…]
Entrevista en El Pais 22 Nov 2016
El Socio-Fundador de la Firma Juan Llatas fue entrevistado por El Pais el pasado 22 de Noviembre. Adjuntamos texto completo de la entrevista.
II Congreso Nacional de Compliance
ASCOM organiza el II Congreso Nacional de Compliance
II CURSO EXPERTO COMPLIANCE DEL ICAM
El proximo miércoles 16 de Noviembre el Socio-Fundador Juan Llatas participa en el II CURSO EXPERTO COMPLIANCE DEL ICAM con dos intervenciones que llevan por título «Ponencia de especialización en Compliance de entidades bancarias y financieras» Como en la anterior edición, este curso va dirigido a Abogados, y personal que trabaja en el ámbito del[…]
Compliance day 2016
Compliance Day 2016: El encuentro de la Comunidad Compliance
I CURSO EXPERTO COMPLIANCE DEL ICAM
El Socio-Fundador de la Firma Juan Llatas interviene con dos ponencias relativas al Compliance de Entidades Financiera dentro del I CURSO EXPERTO COMPLIANCE COLEGIO ABOGADOS DE MADRID. Este curso va dirigido a Abogados, y al personal que trabaja en el ámbito del Compliance. Trata de todas las disciplinas relacionadas con el Compliance, tanto de Corporate[…]
La corrupción en el ámbito empresarial
La corrupción y el fraude, según los últimos resultados del barómetro del CIS (abril de 2016), constituyen el segundo problema principal que más preocupa a los españoles (con una puntación de 47.8), por detrás del paro (78,4), y muy por delante de cuestiones tan relevantes como los problemas de índole económica (25,1), a los que[…]
Sentencia del Tribunal Supremo 29 febrero 2016
El pasado 29 de febrero se dictó la primera sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que examina la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aplicando el artículo 31 bis del Código Penal–que entró en vigor el 1 de julio de 2015-, y establece algunas de las pautas que los juzgados y tribunales tendrán[…]